Bakanlıktan elde edinilen bilgilere nazaran, yasa dışı bahis ve sanal kumarla uğraş, cürüm gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından büyük ehemmiyet taşıyor.
MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu fiyatların kripto varlıklara dönüştürülerek cürüm örgütü yöneticilerine iletildiğini belirledi.
280 BİNDEN FAZLA BANKA HESABI TESPİT EDİLDİ
Kurum tarafından, 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu emelle kullanıldığı ortaya çıkarılırken banka hesaplarını kullandıran bireylerle ilgili bilgi isimli makamlara iletildi.
Bu kapsamda, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” gibi çeşitli isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin tahsilat gerçekleştirdiği 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabı kapatıldı.
3 BİNDEN FAZLA SANAL POS KAPATILDI
Yasa dışı bahis tahsilatı emeliyle kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma süreci yapıldı, bunlardan temin edilen fiyatların kripto varlıklara dönüştürülmesi hedefiyle açılan paravan kripto varlık hizmet sağlayıcı olduğu tespit edilen bir firmanın kapatılması sağlandı, durum isimli makamlara iletildi.
Geçen yıl yasa dışı bahis kuşkusu taşıyan yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık süreç, teşebbüs etabında engellendi ve Cumhuriyet başsavcılıklarına bilgi verildi. Bu yıl da güvenlik ve isimli ünitelerle işbirliği halinde çalışılarak Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız yarar tespit edildi. Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olarak kayıtlara geçen Sibergöz-14 operasyonunda da milyarlarca lira pahasında cürüm gelirine el konulması sağlandı.
Yasa dışı bahis tahsilatlarını yapan ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak ya da çalarak hata örgütlerine transferine aracılık eden iki büyük organize hata oluşumunun finansal akışları kesildi. Tertip yöneticileri ile finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım süreçlerini gerçekleştiren bireylerin bilgileri isimli makamlara aktarıldı.
MİLLİ PİYANGO DA TEDBİR ALDI
Milli Piyango Yönetimi (MPİ) tarafından da yasa dışı olarak düzenlenen her türlü talih oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan internet siteleri tespit edilerek Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumuna (BTK) ihbar ediliyor.
Bu doğrultuda geçen yıl 168 bin 30 ve bu yılın ocak-eylül devrinde 183 bin 260 siteye yönelik tespit yapıldı ve erişim manisi getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için tedbir alındı. Yılın 9 ayında erişimi engellenen sitelerin 98 bininin ABD menşeli, 32 bininin Ermenistan ve 12 bininin Hollanda kaynaklı olduğu görüldü.
Sanal Ortamda Oynatılan Talih Oyunları Hakkındaki Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği 2006 yılından bugüne kadar 422 bin 594 site için ihbarda bulunuldu ve bunların 393 bin 13’ü için erişim pürüzü önleminin uygulanması sağlandı.
YENİ CÜRÜM DUYURUSU HAZIRLIĞI
MPİ, 2016-2023 periyodunda erişimin engellenmesini sağlandığı halde farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal süreç yapılmak üzere şubatta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulundu. Bu sitelerle ilgili isimli süreç devam ediyor.
Ayrıca, 2021-2024 periyodunda 739 kere erişim mahzuru getirilen Meritking, Meritbet, Meritslot üzere çeşitli isimlerle faaliyet gösteren internet siteleri hakkında da hata duyurusunda bulunuldu. Ocak-eylül periyodunda de erişim manisi getirilen sitelere delillendirme çalışmaları devam ediyor. Bu sitelerin yetkilileri ile yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık yapanların cezalandırılması için yeni bir hata duyurusunda da bulunulacak.
MEHMET ŞİMŞEK VATANDAŞLARI UYARDI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu hissesi kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali hataları önlemeye yönelik uğraşa kesintisiz devam ettiklerini söyledi.
Sanal ortamda faaliyet gösteren ve kabahat örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ve toplum sistemi bakımından tehdit oluşturduğunu vurgulayan Şimşek, “Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize cürüm örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, hatadan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor” dedi.
Şimşek, cürüm örgütleri tarafından işletilen sitelerde kumar ve bahis oynayanlar ile banka bilgilerini yahut elektronik ödeme hesaplarını tahsilat için bu sitelere kullandırılan vatandaşlara yönelik ikazda bulunarak, şöyle konuştu:
“Bu vatandaşlarımız farkında olmadan suça bulaşıyor. Böylelikle hem ekonomik kayıplara uğruyor hem de isimli soruşturmalarla muhatap olma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Vatandaşlarımızın, bilhassa öğrencilerin ve gençlerimizin çok dikkatli ve şuurlu olması, yasa dışı site ve platformlara üye olmaması, ferdî ve finansal bilgilerini hata örgütleriyle paylaşmaması ve kendisini kabahat niteliğindeki faaliyetleri finanse etmekten muhafazası kıymet taşıyor. Sanal ortamda işlenen hatalar kesinlikle iz bırakır. Daha sonra idari ve isimli soruşturmalara muhatap olmak istemiyorlarsa sanal kumardan ve yasa dışı bahis ve gibisi oyunlardan uzak dursunlar. Bu bilgiler, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin izinin kaybettirilmesi yani aklanması sürecinde yoğunlukla kullanılıyor. Bu bilgileri paylaşanlar mahpus cezası dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor”.
Bakan Şimşek, yasa dışı bahisle gayrette finansal kuruluşların üzerlerine düşeni yapmasının kritik kıymette olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Bu sebeple MASAK, yakın vakitte, başta ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar olmak üzere finansal kuruluşlara ait yükümlülük düzenlemelerini sıklaştıracak ve kontrolleri artıracak. Bu kapsamda MASAK ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu ortak çalışma yürütecek. Birebir vakitte, bu cins finansal süreçleri önlemeye yönelik aktif bir izleme ve denetim sistemi işletmeyen, ihmal ve zafiyet gösteren kuruluşlara uygulanacak cezaların artırılması öngörülüyor”.